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Dernière modification : le 12-Déc-2004 23:59 (GMT+1 / Bruxelles)

 

 

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Le Général de Division (à titre temporaire)
M ALI ABDILLAHI IFTIN

Commandant le Mouvement Djiboutien
de Libération Nationale

 

 

 

11/12/04 - LUXEMBOURG - Argent de la drogue blanchi dans quatre banques au Luxembourg. Vraisemblablement le plus important scandale de ces 10 dernières années au Grand Duché.

M Idriss ABDI KORAH

L'hebdomadaire Lëtzebuerger Land vient de révéler dans ses colonnes une partie des éléments d'un scandale qui vient d'éclater concernant le blanchiment de plus de 15 millions d'€ (premières investigations) provenant du trafic de la drogue.

Quatre personnes ont été placées en détention préventive alors qu'une cinquième - qui pourrait être à l'origine de la production des pièces qui manquaient au puzzle judiciaire - a été laissée en liberté !!!.

Ces cinq personnes sont mise en accusation pour leur implication " présumée " dans un vaste réseau international de blanchiment d'argent qui proviendrait de la drogue et concernerait au moins un pays d'Afrique via l'Italie alors qu'une partie des profits était blanchie dans et par la compagnie aérienne Air Holland, compagnie qui n'est pas inconnue à Djibouti car étant le fournisseur d'avions en un moment de DAALLO SARL.

cliquer ici pour comprendre le système de blanchiment

Selon les sources d'origines judiciaires, les sommes importantes qui sont l'objet du trafic depuis plus de 10 ans pourraient largement dépasser les estimations en l'état actuel de l'enquête - diligentée notamment par des services attachés à l'Union Européenne en collaboration avec un service spécialisé d'Interpol - et se situer bien au-delà de plusieurs centaines de millions d'€ sur l'ensemble du réseau mis à jour et dont seule une partie a été révélée actuellement, vraisemblablement pour ne pas gêner le bon déroulement des investigations en cours.

Ce que l'on peut en dire c'est que quatre banques luxembourgeoises seraient impliquées alors que des sommes très importantes étaient déposées en liquide par des " intermédiaires " - dont 2 personnes d'origine africaine, porteuses de passeports diplomatiques sous un nom d'emprunt mais identifiées comme étant proches du pouvoir politique d'un petit pays d'Afrique - auprès de la Banque italienne IBL avant d'être transférées dans d'autres établissements IBL au Luxembourg.

Une fois blanchi, cet argent était pour partie viré sur le compte bancaire de la Compagnie aérienne néerlandaise Air Holland.

La justice néerlandaise estime que la Compagnie Air Holland qui est en faillite a servi au blanchiment de l'argent de la drogue. Faillite provoquée ? bien des éléments le laisseraient à penser alors que dans les milieux de l'aéronautique internationale on n'hésite pas à affirmer qu'un système de " factures minorées " pour une partie de la clientèle de cette Compagnie aérienne masquerait artificiellement des évidents blanchiments d'argent qui sont connus depuis des années.

Le système est simple et quasiment imparable car consistant à laisser croire que les apports d'argents au profit d'Air Holland n'étaient que des dispositions pour renflouer cette Compagnie et laisser croire que ceci l'empêchait ainsi de déposer le bilan, donc de licencier son personnel..

Air Holland et ses clients y trouvaient un intérêt commun dans la " manipulation ".

Episodiquement, un porteur de " valises " d'argent à blanchir déposait une somme importante en liquide auprès de la banque IBL qui prenait sa " commission " au passage et transfèrait une partie des sommes sur le compte bancaire de Air Holland alors qu'une autre partie allait vers des comptes de l'une de ses agences dans un paradis fisca et au profit de son "client" déposant l'argent : le but étant de ne pas mettre "les oeufs dans le même panier" mais aussi de ne pas attirer l'attention !!!.

Quant à elle, la Compagnie aérienne Air Holland fournissait des prestations (location d'avions " Affrètement ") à son " client " à qui elle ne facturait qu'une infime partie du coût réel des prestations alors que ledit " client " encaissait par ailleurs - directement et pour son propre compte - les paiements du prix des billets réglés par sa clientèle passagers.

Air Holland a donc donc fabriqué artificiellement et de manière permanente un lourd déficit d'exploitation qu'elle a compensé durant des années par les apports d'argent versé par la Banque IBL située au Luxembourg et qui se protégera derrière le " secret bancaire ".

Les quatre personnes qui ont été arrêtées au Luxembourg - entre le mois d'octobre et de novembre de cette année - sont soupçonnées d'avoir joué les intermédiaires bancaires entre les trafiquants de drogue (pour le moins entre les porteurs de valises) et les banques grand-ducales concernées et d'avoir couvert les opérations délictueuses.

L'une de ces personnes est de nationalité française et ancien dirigeant d'IBL, alors qu'un autre Français et ancien directeur général d'IBL est lui aussi incarcéré.

Une autre personne arrêtée est un homme d'affaires belgo-canadien dont le nom avait été cité dans le scandale du dépôt de bilan de la banque autrichienne General Commerce Bank.

Les deux dernières personnes arrêtées sont originaires du Luxembourg.

Quant aux deux personnes d'origine africaines et impliquées, porteurs de passeports diplomatiques sous un nom d'emprunt mais identifiées comme étant proches du pouvoir politique d'un petit pays d'Afrique, les enquêteurs n'ont pas révélé leurs noms à ce jour.

Nul doute que ce nouveau scandale de dimension internationale pourrait bien réserver des surprises pour peu que les enquêteurs détiennent toutes les archives de Air Holland qui doivent être très instructives.

Par ailleurs, la question de l'implication d'un dirigeant de la SARL DAALLO - que nous appellerons Monsieur Djama mais qui se reconnaîtra - dans le trafic et la revente de pierres précieuses reste posée.

L'homme voyage sans cesse - utilisant souvent les avions affrètés par la SARL DAALLO et muni d'un passeport diplomatique djiboutien afin de passer sans encombre les contrôles de la Police de l'Air et des Frontières.

On le retrouve dans de grands hôtels - comme à Londres et surtout à Paris - en compagnie "d'hommes d'affaires".

Serait-il l'un des "porteurs de valises"... occassionnels ???.

 

INFORMATION

Worldwide Airfreight Directory
NETHERLANDS ~ Airlines´ General Sales Agents

Daallo Airlines (D3/DAO/991), Netherlands, , General Sales Agents: Air Logistics Bv

DAS Air Cargo (WD/DSR/761), Amsterdam Airport, Netherlands, Tel: +31 (20) 405 86 66, Fax: +31 (20) 405 86 69, e-mail: dasams@dasair.com, Web site: www.dasair.com

Air Holland (GG/AHR/895), Amsterdam Airport, Netherlands, Tel: +31 (20) 658 44 11, Fax: +31 (20) 659 81 76

DJIBOUTI ~ Airlines

Air Djibouti (DJ/DJB), Djibouti,, Tel: +253 35.67.23, 34.07.40, Fax: +253 35.67.34, SITA: JIBAPDY, PARAADY
. . .
DAS Air Cargo (WD/DSR/761), Djibouti, Tel: +253 34.16.42, Fax: +253 34.07.23, Web site: www.dasair.com, General Sales Agents: Daallo Airlines

DJIBOUTI ~ Cargo Agents/Freight Forwarders

. . . . .
ETS Marill, Djibouti,, Tel: +253 35.11.50, Fax: +253 35.56.23, e-mail: marill.d@intnet.dj
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Maritime and Transit Service Enterprise, Djibouti,, Tel: +253 35.32.10, 35.32.04, Fax: +253 35.41.49

Massida Transit Sarl, Djibouti,, Tel: +253 35.15.31, Fax: +253 35.55.18, e-mail: massida@intnet.dj

Secrétarial général du Gouvernement en Exil de Djibouti.
50 Avenue des Roses - 54630 - Richardénil - France.
Téléphone et télécopie : 00 33 (0)3 83 25 77 26.
exildj@gouv-exil.org